有些人为了蝇头小利“出卖”“出租”个人信息、银行账户，殊不知自己却成了电诈犯罪滋生蔓延的帮凶。9月26日，三乡警方称，经过两个多月的深挖扩线和缜密侦查，成功打掉一个为诈骗分子“洗钱”的犯罪团伙，抓获多名“卡农”（卡农：指给犯罪分子提供大量资金流转用的银行卡的犯罪嫌疑人），缴获一大批信用卡、U盾、POS机，涉案金额达140万元。

今年5月中旬，三乡某公司财务工作人员陈女士不慎落入了“冒充公司领导”的诈骗陷阱。骗子以“公司董事长苏某”的名义，诱导陈女士分三次向指定账户汇款，合共140万元。汇款完毕，她电话向本公司董事长汇报时，才发现上当受骗。

案发后，三乡警方立即抽调精干警力成立专案组，一方面对涉案账户进行止付，另一方面对案件的相关线索进行分析研判。由于涉案线索少、收集证据难，给民警侦破案件带来了很大难度。经过两个多月的细致侦查，民警发现，隐藏在这起诈骗案背后的是一个借助聊天软件遥控指挥“卡农”洗钱交易，并快速转移、转化涉案资金的犯罪团伙。

为尽快斩断这条帮助诈骗团伙洗钱的黑灰产业链，三乡警方进一步加大侦查力度，快速锁定了远在海南海口的有重大作案嫌疑的潘某、刑某丽。7月中旬，办案民警远赴海南省，经过蹲点侦查，成功抓获涉嫌诈骗、妨碍信用卡管理的犯罪嫌疑人潘某和刑某丽。经审讯，犯罪嫌疑人潘某如实交代了通过信用卡进行洗钱交易，并从中非法牟利10万余元的犯罪事实。

为实现案件全链条打击，办案民警根据潘某、刑某丽提供的线索乘胜追击，于7月下旬先后赶赴上海、浙江台州抓获犯罪嫌疑人秦某华、代某娅。民警顺藤摸瓜，打掉以张某亮联系上家，陈某强、施某凤提供信用卡，庞某茂提供POS机的洗钱团伙，当场缴获信用卡、U盾、POS机等作案工具一批。目前，潘某、陈某强、张某亮、庞某茂等四名犯罪嫌疑人已被公安机关依法刑事拘留。

该案件还在进一步深挖侦查中。