近日，小榄警方成功打掉一个特大网络洗钱犯罪团伙，抓获团伙成员7人，查扣涉案电脑1台，手机10台，银行卡30多张。

案件回顾：

1月10日14时许，事主麦某接到一陌生电话称事主有学生贷未还清，事主否认后，对方称事主的身份信息可能被人冒用了，让事主添加客服微信处理。添加后，对方称事主有多个网贷平台记录，如要消除贷款记录就要按指引操作。于是诱导事主在多个APP上贷款并转账到指定账户共38.9万元。后来事主发现被骗报警。

接报后，小榄警方迅速展开调查，通过专业研判，民警锁定了安徽省舒城籍一犯罪团伙，同时掌握该团伙涉嫌利用跑分平台，购买USDT币等形式协助他人洗线750万元（含事主M先生被骗的38.9万元）。

反诈小贴士：

泰达币（USDT）是一种将加密货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币，是一种保存在外汇储备账户、获得法定货币支持的虚拟货币。 国家不允许虚拟贷币交易。

1月18日下午，抓捕组经周密部署，成功在安徽省舒城县飞霞商城大楼一举抓获嫌疑人文某坤、汤某飞、许某、武某三、方某、汪某等7人（均安徽省舒城县人），并查获涉案手机10台，电脑1台，银行卡30多张。经审讯，汤某等7名犯罪嫌疑人对诈骗麦某的犯罪事实供认不违。目前，案件还在进一步审讯中。

警方提醒：

犯罪团伙为拉拢更多“跑分客”协助转移赃款，声称每完成一笔转账就发放相应佣金。面对高额佣金，越来越多的“跑分客”参与其中，甚至形成团伙作案。

在此提醒广大群众要增强防范意识，切勿为了蝇头小利，出租出售本人的电话卡、银行卡、支付账户等，一旦成为诈骗分子的帮凶 ，终将要为自己违法行为埋单！